参议院机构调查太阳能电池板进口丑闻中的“腐败”

伊斯兰堡:

周一，参议院财政小组委员会对太阳能电池板进口中数十亿卢比的腐败丑闻表示严重关切。

参议院财政常务委员会小组委员会质疑某些公司如何设法进行远远超过法律规定的2000万卢比年度限额的交易，据称一些公司在一年内处理了价值20亿至50亿卢比的交易。

该委员会被告知，总共有11家公司涉嫌卷入这起大型丑闻。

由参议员阿齐兹（Mohsin Aziz）主持的小组委员会召开会议，讨论这起丑闻的细节。

联邦税收委员会（FBR）因未能发现和防止这些可疑交易而受到严厉批评。

“几家公司是如何管理价值数十亿美元的交易的？”这些交易是在原产国、装运国还是其他地方进行的？如果有，为什么？”阿齐兹参议员问道。

他进一步调查了公司如何超过2000万卢比的年度交易限额。“当这些可疑交易发生时，FBR在哪里？”

委员会透露，有11家公司参与了1600亿卢比的太阳能电池板交易，其中两家主要参与者是来自白沙瓦的Star Business Solution和Moonlight。

一家私人伊斯兰银行透露，这些公司的账户是在拉合尔的巴达米巴格分行开设的。Bright Star的账户于2018年8月3日由Rab Nawaz和他的妻子Zainab Nawaz开设，而Moonlight的账户由Zahid Akbar发起。Bright Star在开户后仅仅三天就开始营业了。

据该银行的代表称，Bright Star在2018年处理了价值27亿卢比的交易，2019年为50亿卢比，2020年为15亿卢比，2021年为30亿卢比，2022年为25亿卢比。

阿齐兹参议员指出，虽然单日交易限额为200万卢比，但这些公司在一天内处理了数百万卢比。“这怎么可能？”

银行官员回应说，超过200万卢比的交易会触发货币交易报告（CTR），然后将其转发给金融监测部门（FMU）。

FMU代表解释说，收到CTR并不会自动表明可疑，但如果交易看起来可疑，则会提交可疑交易报告（STR）并转发给执法机构以采取进一步行动。

阿齐兹参议员要求明确执法机构对涉及str的公司采取的行动，强调有必要进行更严格的审查和问责。

值得注意的是，本月早些时候，印度南部的邮政清关审计（PCA）发现了一个与欺诈性太阳能电池板进口有关的1060亿卢比的大规模洗钱计划。

调查发现，两兄弟是此次行动的幕后主谋，该行动依靠设在白沙瓦和拉合尔的七家空壳公司组成的网络。尽管申报的财务价值仅为1.19亿卢比，但这些公司通过虚开太阳能电池板进口发票洗钱数十亿美元。

PCA的调查结果显示，太阳能电池板的价格被夸大了500%，每瓦0.35美元至0.70美元的价格进口太阳能电池板，远远超过了中国最初每瓦0.15美元的成本。为了隐藏非法资金，420亿卢比的现金存放在多家商业银行。